Tối 16.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam chủ quán karaoke An Phú là Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi "vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy". Tống đạt quyết định khởi tố các bị can tại CDC Khánh Hòa Pháp luật In bài viết Quảng Ninh xử phạt đối tượng đăng tin thất thiệt về việc người dân đồng loạt rút tiền Xử lý nghiêm đối tượng đăng tin thất thiệt về hoạt động ngân hàng Vì sao 2 cán bộ công an ở Bình Dương bị khởi tố liên quan vụ cháy karaoke? Do điều kiện sức khỏe (gãy chân đang điều trị tại nhà), bị can Dõng được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Cùng trong sáng 17/6, CQĐT cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Trần Quốc Huy (SN 1981), Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính CDC Khánh Hòa. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định Điều 31. Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại. 1. Văn phòng Thừa phát lại bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập trong các trường hợp sau đây: a) Không thực hiện đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này; vpnWQ. Công an tỉnh Quảng Ngãi đọc Quyết định khởi tố Bùi Mạnh Tường sinh năm 1973, nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi. Ảnh TTXVNKhởi tố 3 cán bộ thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng NgãiTheo TTXVN, ngày 27/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can là cán bộ thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".Ba bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Thanh Nhàn sinh năm 1979, nhân viên Phòng đăng ký và cấp giấy chứng nhận thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh; Bùi Mạnh Tường sinh năm 1973, nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi; Nguyễn Thị Dung sinh năm 1982, Phó Trưởng phòng đăng ký và cấp giấy chứng nhận thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh; nguyên Phó Giám đốc Văn phòng đất đai tỉnh - Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi.Trước đó, ngày 1/4/2016, Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi ban hành Thông báo thu hồi đất số 86/TB-UBND để thực hiện dự Dự án cầu Thạch Bích, thành phố Quảng Ngãi, gửi đến các cơ quan chức năng trong tỉnh, như Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị thành phố, UBND các xã, phường…Tuy nhiên, ngay thời điểm trước và sau khi Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi ban hành Thông báo số 86, một số hộ dân ở xã Tịnh Ấn Tây đồng loạt nộp hồ sơ xin tách thửa đất, sau đó thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tặng, cho đối với các thửa đất thuộc diện bị thu hồi nhưng vẫn được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp xin tách thửa.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Quảng Ngãi đăng ký biến động, chỉnh lý tên người sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp tặng, cho.Từ việc tách thửa đất sai quy định, các cá nhân trên có điều kiện chuyển quyền sử dụng đất tặng, cho và làm thủ tục sang tên cho người khác. Sai phạm này cùng với sai phạm của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi trong việc đăng ký biến động, chỉnh lý thay đổi tên người sử dụng đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dẫn đến Nhà nước phải bồi thường, bố trí đất tái định cư cho người nhận chuyển nhượng, gây thiệt hại ngân sách hơn 6 tỷ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm sở Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên Khởi tố, tạm giam 10 cán bộ thuộc Sở Giao thông vận tải, đào tạo lái xe Theo đó, ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" liên quan đến hoạt động đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh Thái 20/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 10 trường hợp là cán bộ thuộc Sở Giao thông vận tải và 2 cơ sở đào tạo, sát hạch trên địa bị can bị khởi tố do có hành vi đưa, nhận hối lộ để làm sai lệch kết quả đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra theo quy định của pháp quan chức năng tiến hành khám xét tại một đội thuộc Thanh tra Giao thông. Ảnh CANDTạm giữ một loạt thanh tra giao thông, chủ doanh nghiệp đưa, nhận hối lộNgày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng loạt khám xét các Đội 1, 2, 3, 5, 7, 8, Cân cơ động, Hành chính tổng hợp thuộc Thanh tra Giao thông, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để điều tra về hành vi Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra trên địa bàn thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạm giữ 4 cán bộ, nhân viên gồm SN 1981, thanh tra viên, trú tại huyện Long Điền, Đội phó, trú tại huyện Châu Đức, SN 1975, Đội trưởng, trú tại TP Bà Rịa, SN 1979, thanh tra viên, trú tại huyện Long Điền; và 5 lãnh đạo doanh nghiệp vận tải gồm SN 1975, trú tại TP Vũng Tàu, SN 1981, trú tại huyện Đất Đỏ, SN 1991, trú tại thị xã Phú Mỹ, SN 1990, trú tại huyện Châu Đức và SN 1992, trú tại huyện Long Điền.Theo thông tin ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2023, mỗi tháng các cá nhân, chủ doanh nghiệp vận tải trên đã đưa hối lộ cho các thanh tra viên trên từ 1-2 triệu đồng/1 xe để bỏ qua các lỗi vi phạm giao khoảng thời gian này, các thanh tra viên trên đã nhận nhiều tỷ đồng từ các doanh nghiệp bằng cách chuyển khoản vào tài khoản được chỉ là chuyên án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục điều tra mở Lai xử phạt 5 đơn vị và giáo viên vi phạm trong đào tạo, sát hạch lái xe Ngày 26/4, Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai cho biết, qua thanh tra, kiểm tra 18 cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe của tỉnh, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt 5 đơn vị và 5 giáo viên dạy lái xe vi phạm trong đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ với tổng số tiền là 40 triệu thể, 5 đơn vị bị xử phạt gồm Công ty TNHH Một thành viên Khánh Bảo, Trường Cao đẳng Gia Lai, Công ty TNHH Vận tải ô tô tỉnh Gia Lai, Công ty cổ phần Công nghệ và Dạy nghề An Phú Thiện, Công ty cổ phần Xây dựng và vận tải Gia thời, Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai cũng đã có quyết định tước quyền sử dụng có thời hạn “Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động” từ 2 đến 3 tháng đối với 3 trung tâm sát hạch lái xe loại 3 vì vi phạm quy định về công lưu trữ hồ sơ tại một số kỳ sát hạch theo Điều 37 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ đối với Trung tâm Sát hạch lái xe tại thị trấn Chư Sê thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khánh Bảo, Trung tâm Sát hạch lái xe tại thị trấn Chư Prông và Trung tâm Sát hạch lái xe tại xã Ia Rtô- Thị xã Ayun Pa thuộc Công ty Trách nhiện hữu hạn Vận tải ô tô Gia Lai.Trước đó, Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 18 cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe của tỉnh và đã phát hiện 14 đơn vị có nhiều tồn tại, hạn thể như giáo viên không có giáo án của môn học được phân công giảng dạy theo quy định; vi phạm về ký hợp đồng đào tạo đối với người học lái xe; chưa thực hiện việc công khai quy chế tuyển sinh, quản lý đào tạo; công tác lưu trữ hồ sơ sát hạch tại một số kỳ sát hạch chưa thực hiện theo quy định…/. Sáng đại tá Văn Công Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố 4 bị can tại Tịnh thất Bồng Lai để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm vi lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Lê Tùng Vân giơ tay trong một lần bị cơ quan chức năng Long An kiểm tra hành chính CTV Các bị can bị khởi tố gồm Lê Tùng Vân 90 tuổi, Lê Thanh Hoàn Nguyên 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương 27 tuổi, cùng ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, Hòa, Long An. Công an nói về thông tin Diễm My trong căn hầm ở Tịnh thất Bồng lai Thời gian qua, các cơ quan của tỉnh Long An nhận được rất nhiều đơn tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi sai phạm của một số người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc 62 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, Hòa, tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ. Đồng thời, cộng với việc thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận xã hội và trên các trang mạng xã hội, đa số bức xúc đối với các hoạt động có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi góp vốn từ thiện và lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân, loạn luân... gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Đầu năm 2020, Lê Tùng Vân đổi tên Tịnh thất Bồng Lai thành Thiền am bên bờ vũ trụ CTV Ngày Cơ quan CSĐT Công an Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Ngày nhận được tin báo của nhân dân về việc các đối tượng nhận tiền đóng góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an Hòa đã tổ chức tổ chức khám xét tại hộ bà Cao Thị Cúc, làm việc với một số trường hợp sinh sống tại đây để xác định sai phạm về hoạt động của các đối tượng có liên quan. Quá trình thực hiện có sự tham gia, chứng kiến của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Kết thúc buổi khám xét, Cơ quan CSĐT Công an Hòa mời 14 người có liên quan tại hộ bà Cao Thị Cúc về trụ sở Hòa làm việc. Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, ngày Cơ quan CSĐT Công an Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Đồng thời ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Tất cả các quyết định trên đều được Viện KSND Hòa phê chuẩn. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Long An đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các bị can tại Tịnh thất Bồng Lai để xử lý theo đúng quy định của luật. 6 cán bộ Bình Dương bị khởi tố từ trái qua Phạm Văn Cành, Trần Thanh Liêm, Nguyễn Thanh Trúc hàng trên; Võ Văn Lượng, Trần Xuân Lâm, Ngô Dũng Phương hàng dưới - Ảnh Bộ Công anNgày 30-6, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương về tội "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo điều 219 Bộ luật hình quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định khám xét nhà và bắt tạm giam 6 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh danh sách các lãnh đạo bị khởi tố, bắt tạm giam có các ông1. Phạm Văn Cành, cựu phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, cựu chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương,2. Trần Thanh Liêm, cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương,3. Nguyễn Thanh Trúc, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương,4. Trần Xuân Lâm, chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương,5. Võ Văn Lượng, chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương,6. Ngô Dũng Phương, trưởng phòng tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Bình nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 30-6, xe biển số xanh của Bộ Công an và các lực lượng hỗ trợ đã khám xét nhà các bị can. Đại diện Công an tỉnh Bình Dương xác nhận cơ quan điều tra Bộ Công an đã yêu cầu hỗ bộ công an khám xét tại nhà phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Trúc ở phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một sáng 30-6 - Ảnh BÁ SƠNÔng Phạm Văn Cành, 63 tuổi, cựu phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020, cựu chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - Cành bị Ban Bí thư thi hành hình thức kỷ luật "cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020".Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian làm phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, ông Cành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy chế làm việc, làm trái chủ trương của Tỉnh ủy; chịu trách nhiệm trực tiếp trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quản lý đất đai, vốn, tài sản của Nhà nước, việc ký văn bản hợp thức hóa sai phạm trong việc chuyển nhượng dự án liên quan đến vốn góp của Đảng, Nhà nước cho tư nhân và để xảy ra các vi phạm tại Tổng công ty 3-2 doanh nghiệp vốn chi phối thuộc Tỉnh ủy Bình Dương.Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, ông Cành ký nhiều văn bản cho chủ trương của Tỉnh ủy về việc sắp xếp các khu đất của Tổng công ty 3-2, chủ trương cho thoái vốn 30% của tổng công ty tại dự án 43ha và sau đó lại thu hồi.Ông Trần Thanh Liêm, cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, trong thời gian giữ cương vị phó bí thư Tỉnh ủy, bí thư Ban cán sự đảng, chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, làm trái chủ trương của Tỉnh ủy; chịu trách nhiệm trong việc bổ sung văn bản để hợp thức hóa sai phạm trong việc chuyển nhượng dự án liên quan đến vốn góp của Đảng, Nhà nước cho tư nhân. Cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015 - Liêm đã bị Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - sai phạm liên quan việc quản lý, sử dụng đất, tài sản tại Tổng công ty 3-2 được cơ quan chức năng chỉ ra liên quan các nội dung việc để các khu đất 43ha khu đô thị Tân Phú và khu đất 145ha dự án sân golf từng do doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy quản lý nay đã chuyển về doanh nghiệp tư nhân. Ngoài ra, còn xảy ra sai phạm trong việc tính tiền sử dụng đất đối với các khu đất của Tổng công ty 3-2 tại thành phố mới Bình Dương trong đó có khu đất 43ha và 145ha.Xe biển số xanh của Bộ Công an phục vụ khám xét nhà bị can tại Bình Dương sáng 30-6 - Ảnh BÁ SƠNLiên quan các sai phạm tại Bình Dương, Bộ Chính trị báo cáo và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật với ông Trần Văn Nam - bí thư Tỉnh cán bộ bị kỷ luật khác là ông Nguyễn Văn Đông - bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, nguyên chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương - bị thi hành kỷ luật "cảnh cáo".Kỷ luật "cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng" với 5 cán bộ, gồm ông Trần Thanh Liêm cựu phó bí thư Tỉnh ủy, cựu chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Trúc phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Trần Xuân Lâm chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương, cựu trưởng phòng kinh tế ngành Văn phòng UBND tỉnh; Võ Văn Lượng chánh Văn phòng UBND tỉnh, trước đó là phó chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ngô Dũng Phương trưởng phòng tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.Liên quan vụ án "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng công ty 3-2, trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với tổng cộng 14 người gồm 3 cán bộ thuế cựu cục trưởng, cục phó và phó phòng của Cục Thuế tỉnh Bình Dương và 7 lãnh đạo, cán bộ của Tổng công ty 3-2; con rể cựu chủ tịch Tổng công ty 3-2 và giám đốc Công ty Âu Lạc công ty mua lại dự án 43ha; 2 lãnh đạo công ty thẩm định giá. Đối tượng Lê Nhật Nguyên. Ảnh CANDKhởi tố, bắt nhân viên ngân hàng ở Cần Thơ chiếm đoạt 5,5 tỷ đồngNgày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đang thụ lý vụ án Lê Nhật Nguyên sinh năm 1993, trú tại tỉnh Kiên Giang về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ" gây thiệt hại 5,5 tỷ đó, chị Trần Thị Trúc Mai sinh năm 1991 và Trần Thị Mai Em sinh năm 2001 cùng trú tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ tố giác Lê Nhật Nguyên là cán bộ quản lý khách hàng của phòng giao dịch chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn, có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền 5,5 tỷ đồng. Ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Nhật điều tra, từ tháng 8/2022 đến tháng 12/2022, Nguyên tham gia chơi tiền ảo Binance thua trên 1,75 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ, gỡ gạc, Nguyên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Quá trình làm hồ sơ, theo dõi hồ sơ vay của khách hàng Trúc Mai và Mai Em, Nguyên nhận thấy 2 khách hàng này có hạn mức lớn, hời hợt trong việc ký các loại giấy tờ. Ngày 31/3, khi ông Trần Văn Hiền cha ruột chị Trúc Mai và Mai Em điện thoại đề nghị giải ngân số tiền 1 tỷ đồng từ khoản vay của Mai để thanh toán tiền mua lúa của ông Nguyễn Hoàng Nhân, Nguyên làm hồ sơ giải ngân cho chị Mai gồm bảng kê, văn bản xác nhận người thụ hưởng, giấy nhận nợ, uỷ nhiệm chi.Mặc dù ông Hiền chỉ đề nghị giải ngân số tiền 1 tỷ đồng cho ông Nhân, nhưng khi làm các thủ tục trên, Nguyên đánh thêm tên người bán lúa là Nguyễn Thùy Dung kèm theo số tài khoản, số tiền giải ngân là 1 tỷ đồng. Làm xong hồ sơ, Nguyên thông báo để chị Mai ra ký tên. Do tin tưởng Nguyên nên chị Mai ký mà không đọc lại. Sau chị Mai ký tên, Nguyên trình lãnh đạo phê duyệt giải ngân vào tài khoản của ông Nhân và chị Dung. Trước đó, Nguyên đã liên hệ chị Dung nhờ nhận tiền giúp, sau khi nhận tiền, chị Dung đã chuyển lại cho 10/2/2023, ông Hiền điện thoại cho Nguyên đề nghị giải ngân từ tài khoản của chị Mai Em vào tài khoản của ông Nhân số tiền 2,5 tỷ đồng để thanh toán tiền mua lúa. Nguyên biết chị Mai Em khi ký tên hay xem trang đầu tiên nên làm một giấy nhận nợ đúng như những gì ông Hiền yêu cầu để trên cùng, còn các tài liệu khống Nguyên để phía dưới. Trong các tài liệu này, Nguyên đánh thêm tên người nhận là chị Dung với số tiền 2,5 tỷ đồng rồi kêu chị Mai Em đến ký tên. Đúng như Nguyên dự đoán, chị Mai Em chỉ đọc trang đầu tiên và chụp hình lại, các trang khác không đọc. Nguyên tiêu huỷ trang đầu tiên, sử dụng những tài liệu còn lại để trình lãnh đạo phê duyệt giải ngân. Khi chị Dung nhận được 2,5 tỷ đồng đã chuyển lại cho Nguyên. 5 ngày sau, chị Mai Em phát hiện số tiền giải ngân lên đến 5 tỷ đồng liền điện thoại hỏi Nguyên thì Nguyên nói do lỗi hệ tiếp tục chiếm đoạt tiền, ngày 24/2, lợi dụng hợp đồng tín dụng với chị Mai sắp hết hạn, Nguyên nhắn ông Hiền kêu chị Mai đến ngân hàng để ký lại hợp đồng mới. Nguyên làm thêm một bộ hồ sơ với nội dung chị Mai đề nghị giải ngân cho tài khoản của chị Dung số tiền 2 tỷ đồng để thanh toán tiền mua lúa. Chị Mai tin tưởng đến Ngân hàng ký tên mà không đọc lại. Sau đó, Nguyên chỉ trình lãnh đạo phê duyệt giải ngân tiền, còn hợp đồng Nguyên bỏ. Số tiền này chị Dung cũng chuyển lại cho cơ quan Công an, Nguyên thừa nhận chiếm đoạt số tiền 5,5 tỷ đồng của hai chị em Trúc Mai và Mai Em. Tổng số tiền chiếm đoạt được Nguyên dùng trả nợ ngân hàng 800 triệu đồng mà Nguyên vay; trả nợ cho ông Thái Minh Thuận 1 tỷ đồng, số tiền còn lại mua chơi tiền ảo thua mở rộng điều tra vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đề nghị ai là bị hại, hoặc biết bị hại của Lê Nhật Nguyên đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ 9B Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, gặp điều tra viên Lê Tân Thạnh, điện thoại để tố giác và phối hợp giải Tĩnh khởi tố 7 nữ cán bộ tín dụng 'Tham ô tài sản'Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an huyện Hương Khê bắt giữ 7 đối tượng về tội “Tham ô tài sản” xảy ra tại Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê, Hà tài liệu cơ quan điều tra, vào tháng 4/2021, Nguyễn Thị Mai, SN 1985, Trưởng Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê đặt vấn đề với các Cán bộ tín dụng của Văn phòng giao dịch VPGD Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê gồm Lê Thị Tuyết, SN1981, Trần Thị Nguyệt, SN1975, Đinh Thị Phượng, SN1984; Nguyễn Thị Kiều Oanh, SN1986, Lê Thị Hồng Nhung, SN1987, Đặng Thị Anh, SN1971 là cán bộ tín dụng Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê về việc Mai cần một số vốn để kinh doanh nên nhờ các cán bộ tín dụng lập khống cho một số bộ hồ sơ vay vốn của Quỹ phát triển phụ quan điều tra độc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị MaiMai cam kết với mọi người trong Văn phòng sẽ chịu trách nhiệm trả đủ gốc và lãi hàng tháng và không để ảnh hưởng đến các cán bộ tín khi Mai ngỏ ý các cán bộ tín dụng trên tin tưởng nên đồng ý giúp Nguyễn Thị Mai lập khống các hợp đồng vay vốn của Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương lập khống các bộ hồ sơ vay vốn, Nguyễn Thị Mai đã tự viết Đơn xin vay vốn, về thông tin người vay vốn, người thừa kế trong hồ sơ vay vốn do Nguyễn Thị Mai tự nghĩ tượng Nguyễn Thị Mai bi cơ quan điều tra bắt giữNguyễn Thị Mai chủ động gọi điện trao đổi với Chủ tịch Hội phụ nữ các xã và Tổ tín dụng tiết kiệm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ của thôn trên địa bàn huyện Hương Khê để nhờ ký xác nhận vào đơn và các thủ tục xin vay đó Nguyễn Thị Mai chỉ đạo Cán bộ tín dụng phụ trách các xã mang Đơn xin vay vốn xuống các xã để ký xác nhận và lập khống Phiếu thẩm định theo các thông tin hội viên vay vốn trong đơn lập đồng phạm của Nguyễn Thị MaiHợp đồng vay vốn do Cán bộ tín dụng lập, sau đó chuyển đến Nguyễn Thị Mai để Mai ký tên vào bên cho vay, đối với bên vay Mai ký giả tên người vay cho phù hợp với chữ ký trên đơn xin vay vốn và Phiếu thẩm định. Theo quy định từ tháng 7/2022 trong hồ sơ vay vốn cần bản photo CMND/CCCD của người vay vốn và người thừa kế thì Mai thuê người làm giả các bản photo CMND/CCCD để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn theo đúng thủ tục qui quan điều tra làm việc với Nguyễn Thị MaiSau khi hoàn thiện các bộ hồ sơ để phát vốn và thu hồi vốn theo từng đợt giải ngân, Mai trực tiếp lấy tiền từ Kế toán của Quỹ, sau đó ký giả tên người nhận trong Danh sách phát với cán bộ tín dụng phụ trách hồ sơ thì Mai ký xác nhận vào các quyển sổ tay theo dõi của cán bộ tín dụng. Hằng tháng Mai nộp tiền lãi, gốc theo quy định cho Cán bộ tín dụng và ký vào Bảng kê thu tiền tiết kiệm và vốn lệnh bắt giữ Trần Thị NguyệtVới phương thức và thủ đoạn nêu trên, từ tháng 4/2021 đến tháng 4/2023, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thị Mai 06 cán bộ tín dụng đã lập khống cho Mai 354 bộ hồ sơ vay vốn tại 10 xã trên địa bàn huyện Hương Khê, với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. Số tiền rút ra từ việc lập khống, Mai sử dụng để trả các khoản vay đến hạn, kinh doanh bất động sản, đầu tư tiền ảo. Do kinh doanh thua lỗ nên không có khả năng trả lại cho Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương tượng Lê Thị Tuyết tại cơ quan điều traHành vi của Nguyễn Thị Mai và 06 cán bộ tín dụng Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Lê Thị Hồng Nhung, Trần Thị Nguyệt, Đinh Thị Phượng, Đặng Thị Anh đủ yếu tố cấu thành tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm những tài liệu chứng cứ thu thập được, chứng minh rõ hành vi phạm tội của các đối tượng nói trên, ngày 31/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự “Tham ô tài sản” xảy ra tại Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê và khởi tố 07 bị can về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353 Bộ luật hình quan điều tra khám xét nơi ở và nơi làm việc của đối tượng Nguyễn Thị MaiSau khi có các quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tống đạt các quyết định Khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can gồm Nguyễn Thị Mai, Lê Thị Tuyết, Trần Thị Nguyệt, Đinh Thị Phượng về tội “Tham ô tài sản”.Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Hồng Nhung, Đặng Thị Anh và Nguyễn Thị Kiều nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp tượng Đào Quang Hiệp tại cơ quan điều Ninh khởi tố cán bộ ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam 1 cán bộ ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 80 tỷ 1/6, Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam 04 tháng đối với Đào Quang Hiệp, sinh năm 1989, trú tại tổ 3, khu 1, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long để điều tra làm rõ về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ Luật hình Quang Hiệp trước đây là Phó phòng bán lẻ tại chi nhánh 1 ngân hàng ở Quảng Ninh có hành vi huy động tiền của nhiều người, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng chi trả số tiền trình công tác tại ngân hàng, Hiệp đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với khách hàng với thủ đoạn vay đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn có trả lãi để vay và huy động tiền của nhiều người, sau đó chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay sơ bộ xác định Hiệp đã chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền trên 80 tỷ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo để người dân biết và đề nghị ai bị Đào Quang Hiệp chiếm đoạt tiền với thủ đoạn như trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh địa chỉ Cột 8, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - SĐT hoặc liên hệ trực tiếp cho Điều tra viên Bùi Đức Cảnh SĐT để trình báo và giải quyết theo quy định pháp luật./.

tống đạt quyết định khởi tố bị can